A casa de apostas online Betway foi penalizada com uma multa recorde de 11.6 Milhões de libras por falhas na proteção aos seus clientes e lavagem de dinheiro.
Casa de Apostas multada em £11.6 Milhões de Libras
A Gambling Commission afirmou que a Betway falhou na verificação da origem dos fundos de um cliente que tinha depositado mais de 8 milhões de libras e perdido mais de 4 milhões de libras durante um período de 4 anos.
Também falharam a interagir efetivamente com um cliente que havia depositado e perdido £187,000 em dois dias. Este conjunto de multas é o maior de sempre aplicado a uma empresa de apostas no Reino Unido até à data.
A investigação da Gambling Commission disse que as falhas estavam ligadas às relações com 7 dos seus clientes com gastos mais elevados.
Afirmaram que “como resultado de uma falta de consideração pela condição económica dos seus clientes e a verificação da origem dos fundos, o operador permitiu que 5.8 milhões de libras fossem movimentados através da sua casa e veio-se a descobrir, ou existem fortes suspeitas, que esses fundos possam ser resultado de um crime”.
A comissão disse que a investigação também revelou “supervisão da gestão inadequada”, adicionando que a busca por “detentores de uma licença de gestão pessoal responsável” vai continuar.
“As ações da Betway sugerem que houve pouca preocupação com o bem-estar dos seus clientes VIP ou com o impacto que pode haver nas pessoas à sua volta,” disse Richard Wilson, diretor executivo da Gambling Commission.
"The online bookmaking giant Betway has been hit with a record £11.6 million fine by regulators after an investigation found it had failed to ensure funds deposited by VIP gamblers were not the proceeds of crime."
Betway hit with record £11.6m finehttps://t.co/bZL2mnIQBp
— Alfonso Straffon 🇨🇷🇺🇸🇲🇽 (@astraffon) March 12, 2020
“Como parte da nossa agenda de trabalho contínua para tornar as apostas mais seguras, estamos a impulsionar a indústria a fazer progresso rápido nas áreas que consideramos que terão um impacto significativo para proteger os clientes,” adicionou ele.
“O tratamento e administração de clientes de grande importância é uma parte importante desse aspeto e os operadores estão cientes da importância de atacar esse problema de forma célere.”
Fonte: BBC
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